| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 本公司第六屆董事會第二十二次會議于 2011 年 2 月 25 日召開，會議通知于2011 年 2 月 21 日以傳真、電子郵件或送達方式發給各位董事。本次會議應參加 董事 9 名，實際參加董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會 議審議通過了以下議案： 一、《關于公司與北大方正集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》； 本議案涉及關聯交易，關聯董事李國軍、黃平、李志、易崇勤回避表決，5名非關聯董事參與表決。 表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。 本議案需提交公司股東大會審議批準。 （內容詳見公告2011-09） 二、《關于的議案》； 本議案涉及關聯交易，關聯董事李國軍、黃平、李志、易崇勤回避表決，5名非關聯董事參與表決。 表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。 三、《關于的議案》 本議案涉及關聯交易，關聯董事李國軍、黃平、李志、易崇勤回避表決，5名非關聯董事參與表決。 表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。 四、《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。 表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 （內容詳見公告2011-10） 特此公告 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司董事會 二〇一一年二月二十五日 | ||
