| 發(fā)布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì) 議于 2011 年 1 月 27 日在重慶市渝北區(qū)洪湖東路 9 號(hào)財(cái)富大廈 B 座 19 樓未名湖 會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2011 年 1 月 21 日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式發(fā)給各 位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定。李國軍董事長主持會(huì)議，會(huì)議審議通過了以下議案： 一、《2010 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 二、《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 三、《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 四、《2010年度利潤分配預(yù)案》 經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司（母公司）2010 年實(shí)現(xiàn)凈利潤 260,631,447.94 元，加上以前年度未分配利潤-12,155,167.45 元，2010 年未分配利潤為 248,476,280.49 元。按公司章程提取法定盈余公積金24,847,628.05 元后，年末可供股東分配的利潤為 223,628,652.44 元。 按照公司章程相關(guān)規(guī)定，公司本年度利潤分配預(yù)案為：以 2010 年末的總股本 416,274,897 股為基數(shù)，以可供股東分配的利潤向公司全體股東每 10 股送紅股 4 股、派發(fā)現(xiàn)金 1.00 元（含稅），總計(jì)派發(fā)紅利 208,137,447.70 元（含稅），剩余未分配利潤 15,491,204.74 元留待以后年度分配。 公司 2010 年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后，將于該次股東大 會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)派發(fā)。送紅股完成后，授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理注冊(cè) 資本、公司《章程》等相關(guān)變更手續(xù)。 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 本議案需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。 五、《2010 年度報(bào)告全文及摘要》； 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 （內(nèi)容詳見 2011 年 1 月 31 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》 及巨潮互聯(lián)網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 本議案需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。 六、《關(guān)于 2010 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 根據(jù)重慶市政府辦公廳下發(fā)的《關(guān)于將重慶華孚工業(yè)股份有限公司等企業(yè)納入主城區(qū)環(huán)境污染安全隱患重點(diǎn)企業(yè)搬遷改造實(shí)施范圍的通知》（渝辦發(fā)【2007】 230 號(hào)），公司應(yīng)于 2011 年完成環(huán)保搬遷及技術(shù)改造任務(wù)。公司控股子公司重 慶方鑫精細(xì)化工有限公司亦在此搬遷范圍內(nèi)，該公司根據(jù)其搬遷整體計(jì)劃安排， 擬對(duì)不可搬遷的構(gòu)筑物、設(shè)備、管網(wǎng)等資產(chǎn)，按預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈額與賬面價(jià)值的差 額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，計(jì)提減值準(zhǔn)備金額為 10,997,597.31 元。 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 七、《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》； 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 （內(nèi)容詳見巨潮互聯(lián)網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 八、《關(guān)于公司 2011 年度銀行授信融資計(jì)劃》； 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的需要，保證公司經(jīng)營的高效運(yùn)行，經(jīng)研究，公司董 事會(huì)擬對(duì)全年銀行授信融資作如下計(jì)劃及授權(quán)：公司預(yù)計(jì)全年發(fā)生的銀行信貸總 金額為 8 億元，在預(yù)計(jì)額度范圍由公司董事長簽署辦理；適用期限為 2011 年度 至下一次股東大會(huì)重新核定授信融資計(jì)劃之前。 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 本議案需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。 九、《關(guān)于 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案》； 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李國軍、黃平、李志、易崇勤回避表決，5 名非關(guān)聯(lián)董事參與表決。 表決結(jié)果：贊成票6票，回避3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 （內(nèi)容詳見公告 2011-05） 本議案需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。 十、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2010 年度審計(jì)工作總結(jié)及聘請(qǐng)2011 年度審計(jì)機(jī) 構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 （內(nèi)容詳見巨潮互聯(lián)網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 十一、《關(guān)于修改的議案》 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 十二、《關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的議案》 （內(nèi)容詳見公告2011-06） 表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年一月二十七日 | ||
