| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司2010年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、重要提示 本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。 二、會議召開情況 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 2010 年年度股東大會，于 2011 年 2 月 25 日在重慶市渝北區洪湖東路 9 號財富大廈 B 座 18 樓未名湖會議室以現場投票方式 召開，會議由公司董事長李國軍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 三、會議出席情況 出席本次股東大會的股東（代理人）共 4 人，代表股份 148,479,678 股，占公司總 股本的 35.67%。公司董事、監事、高級管理人員及律師出席了本次會議。 四、提案及表決情況 本次大會以記名投票方式投票表決，會議審議了以下議案： 1、《2010 年度董事會工作報告》 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 2、《2010 年度監事會工作報告》 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 3、《2010 年度財務決算報告》 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 4、《2010 年度利潤分配預案》 經天健正信會計師事務所有限公司審計，公司（母公司）2010 年實現凈利潤 260,631,447.94 元，加上以前年度未分配利潤-12,155,167.45 元，2010 年未分配利潤 為 248,476,280.49 元。按公司章程提取法定盈余公積金 24,847,628.05 元后，年末可供 股東分配的利潤為 223,628,652.44 元。 按照公司章程相關規定，公司本年度利潤分配預案為：以 2010 年末的總股本 416,274,897 股為基數，以可供股東分配的利潤向公司全體股東每 10 股送紅股 4 股、派 發現金 1.00 元（含稅），總計派發紅利 208,137,447.70 元（含稅），剩余未分配利潤 15,491,204.74 元留待以后年度分配。 公司 2010 年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通 過之日起兩個月內派發。送紅股完成后，授權公司經營管理層辦理注冊資本、公司《章 程》等相關變更手續。 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 5、《2010 年度報告全文及摘要》 �。▋热菰斠� 2011 年 1 月 31 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮 互聯網 www.cninfo.com.cn） 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 6、《關于公司2011年度銀行授信融資計劃》 根據公司生產經營情況的需要，保證公司經營的高效運行，經研究，公司董事會擬 對全年銀行授信融資作如下計劃及授權：公司預計全年發生的銀行信貸總金額為 8 億元， 在預計額度范圍由公司董事長簽署辦理；適用期限為 2011 年度至下一次股東大會重新核 定授信融資計劃之前。 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 7、《關于2011年度日常關聯交易預算情況的議案》 �。▋热菰斠姽� 2011-05） 本議案涉及關聯交易，關聯股東西南合成醫藥集團有限公司（以下簡稱"合成集團"） 回避表決。 表決情況：同意 5,368,064 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大會 股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 8、《關于聘請2011年度審計機構的議案》 （內容詳見巨潮互聯網 www.cninfo.com.cn） 表決情況：同意 148,479,678 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意票占出席本次股東大 會股東所持表決權的 100%。該議案獲得通過。 9、《關于修改的議案》 表決情況：同意 148,325,078 股；反對 154,600 股；棄權 0 股。同意票占出席本次 股東大會股東所持表決權的 99.90%。該議案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》的規定，本公司董事會聘請了重慶 源偉律師事務所楊芳律師、王應律師參加了本次股東大會，并出具法律意見書。通過檢 查驗證，王應律師、馬彥逢律師出具了"本次臨時股東大會召集、召開程序符合法律、 法規和規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員具有合法有效的資 格，會議的表決程序和表決方式符合有關規定，表決結果合法、有效"的律師意見書。 特此公告 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司 董 事 會 二○一一年二月二十五日 | ||
